Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2024-02-06 >>>

 

Prawo dla nieprawnika

 

Nawigacja

2024-02-07  

|<<

   

 >>|

2024-02-06  

<<<

>>>

 >>|

2024-02-05  

|<<

     

 

Data publikacji: 2024-02-06

Dz.U. nr: 5921

AML: komunikat GIIF w sprawie wykluczania klientów

(DWF Poland Jamka, EUNB, GIIF, UKNF)

W ocenie GIIF, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu daje instytucjom obowiązanym możliwość wyboru metod i sposobów realizacji nałożonych przez ustawę obowiązków. Ważne jest, aby przez ich realizację osiągnięty został cel ustawy, jakim jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Anti-Money Laundering, AML).

- Paweł Stykowski, partner w kancelarii DWF Poland Jamka

 

W dniu 25 stycznia Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)...

Całość liczy znaków: 4032


ZAMÓW PRENUMERATĘ!!!

 

 

 

Logowanie dla subskrybentów "Dziennika Ubezpieczeniowego"

Prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłany jest Dziennik Ubezpieczeniowy:

Na podany adres przesłany zostanie specjalny e-mail z "otwierającym" Archiwum Dziennika Ubezpieczeniowego linkiem.

 

Uwaga!

W przypadku spółek, które wykupiły otwartą subskrypcję Dziennika (rozsyłany wewnętrznie lub w intranecie), można wpisać po prostu swój adres email, np: Jan.Kowalski@TwojaFirma.pl.

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.