Artykuł: <<< 2022-12-20 >>> Data publikacji: 2022-12-20 Dz.U. nr: 5640 UKNF podpowiada jak realizować obowiązki AML (DWF Poland Jamka) Sposób realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinien być adekwatny do skali działalności - jeśli spółka należy do stosunkowo niewielkich podmiotów, trudno od niej oczekiwać utworzenia wieloosobowej komórki ds. AML. I odwrotnie - jeśli spółka należy do pierwszej dziesiątki największych podmiotów na rynku, można wymagać, aby dedykowała do walki z praniem pieniędzy odpowiednio duży zespół.
- Paweł Stykowski, partner w kancelarii DWF Poland Jamka 1 grudnia br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Całość liczy znaków: 4545 ZAMÓW PRENUMERATĘ!!! Logowanie dla subskrybentów "Dziennika Ubezpieczeniowego" Prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłany jest Dziennik Ubezpieczeniowy: Na podany adres przesłany zostanie specjalny e-mail z "otwierającym" Archiwum Dziennika Ubezpieczeniowego linkiem. Uwaga! W przypadku spółek, które wykupiły otwartą subskrypcję Dziennika (rozsyłany wewnętrznie lub w intranecie), można wpisać po prostu swój adres email, np: Jan.Kowalski@TwojaFirma.pl. Profesjonalnie o ubezpieczeniach.. | | |