Artykuł: <<< 2020-04-17 >>> Data publikacji: 2020-04-17 Dz.U. nr: 4969 Stanowisko KNF dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej (CMS, EIOPA, KNF) Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka instytucji jest jednym z kluczowych obowiązków wynikających z Ustawy AML. Wyniki przeprowadzonej oceny determinują działania podejmowane przez instytucje obowiązane i stanowią punkt wyjścia do budowy wewnętrznych procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. - Sylwia Raszplewicz-Czyżewska, adwokat CMS 15 kwietnia br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") opublikował... Całość liczy znaków: 5192 ZAMÓW PRENUMERATĘ!!! Logowanie dla subskrybentów "Dziennika Ubezpieczeniowego" Prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłany jest Dziennik Ubezpieczeniowy: Na podany adres przesłany zostanie specjalny e-mail z "otwierającym" Archiwum Dziennika Ubezpieczeniowego linkiem. Uwaga! W przypadku spółek, które wykupiły otwartą subskrypcję Dziennika (rozsyłany wewnętrznie lub w intranecie), można wpisać po prostu swój adres email, np: Jan.Kowalski@TwojaFirma.pl. Profesjonalnie o ubezpieczeniach.. | | |